Specjalista AML - przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Gdzie jest dostępny kurs Opis i cena kursu Planowana data rozpoczęcia
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Rybniku
ul. Klasztorna 14, 44-200 Rybnik

tel.: 32 433 26 00
tel. kom.: 607 886 553
e-mail: rybnik@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.rybnik.zdz.pl 		Szczegóły
×
Specjalista AML - przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
Cena kursu: 500.00 zł
Ilość godzin: 20
Planowany termin rozpoczęcia:
Cel kursu

Kształtowanie wśród słuchaczy podstawowych umiejętności związanych
z pracą jako Specjalista AML w instytucjach obowiązanych. Z kursu mogą skorzystać pracownicy banków, zakładów ubezpieczeń, instytucji płatniczych, właściciele firm, kierownicy i specjaliści ds. kontroli wewnętrznej, kierownicy i pracownicy działu prawnego, osoby odpowiedzialne za koordynację AML.
Wymagania dla kandydata

Uczestnikiem kursu może zostać każda osoba zainteresowana  tematyką kursu posiadająca minimalną znajomość języka angielskiego na poziomie B1.
Efekt kształcenia

Po ukończeniu kursu absolwent powinien:
- wiedzieć na czym polega pranie brudnych pieniędzy i finansowanie terroryzmu
- wiedzieć  jak monitorować transakcję finansowe klientów
- znać międzynarodowe standardy w zakresie zarządzania na bazie ryzyka i due diligence klienta podczas nawiązywania z nim relacji
- znać nowe podwyższone i uproszczone środki bezpieczeństwa finansowego
- znać Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (EBA) dotyczące roli i zadań specjalisty AML
- umieć rozpoznać i zgłosić transakcję podejrzaną do GIIF.
- znać proces kontroli przestrzegania przepisów ustawy AML przez organy uprawnione.
Tematy zajęć

1. Jak przebiegają:  pranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu i sankcje – kontekst międzynarodowy
2. Zadania oraz typy organizacji AML
3. Nowoczesne metody prania pieniędzy
4. Stosowanie uproszczonych i wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego oraz czynniki ryzyka
5. Ochrona danych w obszarze AML/CFT
6. Pranie pieniędzy jako zagrożenie dla instytucji obowiązanych oraz systemu finansowego
7. Zadania instytucji obowiązanych, wewnętrzne procedury oraz wyznaczenie osób odpowiedzialnych za AML/CFT
8. Customer Due Diligence
9. Przekazywanie informacji do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF)
10. Środki zapobiegawcze przeciwko osobom, grupom i podmiotom
11. Kary oraz sankcje prawne
Egzamin/uprawnienia

Kurs zakończy się egzaminem wewnętrznym, składającym się z części teoretycznej.
Informacje dodatkowe
×
Specjalista AML - przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
Cena kursu: 500.00 zł
Ilość godzin: 20
Planowany termin rozpoczęcia:
Cel kursu

Kształtowanie wśród słuchaczy podstawowych umiejętności związanych
z pracą jako Specjalista AML w instytucjach obowiązanych. Z kursu mogą skorzystać pracownicy banków, zakładów ubezpieczeń, instytucji płatniczych, właściciele firm, kierownicy i specjaliści ds. kontroli wewnętrznej, kierownicy i pracownicy działu prawnego, osoby odpowiedzialne za koordynację AML.

Wymagania dla kandydata

Uczestnikiem kursu może zostać każda osoba zainteresowana  tematyką kursu posiadająca minimalną znajomość języka angielskiego na poziomie B1.

Efekt kształcenia

Po ukończeniu kursu absolwent powinien:
- wiedzieć na czym polega pranie brudnych pieniędzy i finansowanie terroryzmu
- wiedzieć  jak monitorować transakcję finansowe klientów
- znać międzynarodowe standardy w zakresie zarządzania na bazie ryzyka i due diligence klienta podczas nawiązywania z nim relacji
- znać nowe podwyższone i uproszczone środki bezpieczeństwa finansowego
- znać Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (EBA) dotyczące roli i zadań specjalisty AML
- umieć rozpoznać i zgłosić transakcję podejrzaną do GIIF.
- znać proces kontroli przestrzegania przepisów ustawy AML przez organy uprawnione.

Tematy zajęć

1. Jak przebiegają:  pranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu i sankcje – kontekst międzynarodowy
2. Zadania oraz typy organizacji AML
3. Nowoczesne metody prania pieniędzy
4. Stosowanie uproszczonych i wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego oraz czynniki ryzyka
5. Ochrona danych w obszarze AML/CFT
6. Pranie pieniędzy jako zagrożenie dla instytucji obowiązanych oraz systemu finansowego
7. Zadania instytucji obowiązanych, wewnętrzne procedury oraz wyznaczenie osób odpowiedzialnych za AML/CFT
8. Customer Due Diligence
9. Przekazywanie informacji do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF)
10. Środki zapobiegawcze przeciwko osobom, grupom i podmiotom
11. Kary oraz sankcje prawne

Egzamin/uprawnienia

Kurs zakończy się egzaminem wewnętrznym, składającym się z części teoretycznej.

 TERMIN DO UZGODNIENIA