Kierunki kształcenia

| A A A

Nazwa
Podstaw. inf. o „praniu pieniędzy” oraz identyfikacji klientów i typowaniu transakcji podejrzanych..

Cel:
Nabycie przez słuchaczy umiejętności m.in. z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy w instytucjach obowiązanych; identyfikacji klienta i transakcji podejrzanych na podstawie obowiązujących przepisów Ustawy z dnia 16.11.2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21.09.2001r. w sprawie określenia wzoru rejestru transakcji, sposobu jego prowadzenia oraz trybu dostarczania danych z rejestru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej; problematyki prania pieniędzy; źródeł i rozmiarów prania brudnych pieniędzy.

Sposób zakończenia kursu:
Zaświadczenie o ukończeniu seminarium

UWAGA! Kurs obecnie nie jest prowadzony przez żaden ośrodek lecz może być zorganizowany w przypadku
zgłoszenia się odpowiedniej liczby chętnych.

Wypełnij poniższy formularz aby zgłosić chęć udziału w tym kursie.
Pamiętaj aby wybrać ośrodek, w którym chciałbyś odbyć kurs.

Prosimy wypełnić poniższy formularz - można uzupełnić tylko wybrane pola. Prosimy wpisać prawidłowe dane, umożliwiające nam kontakt z Państwem (imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu). W przeciwnym wypadku zgłoszenie nie zostanie rozpatrzone.
Obowiązkowe pola zostały oznaczone gwiazdką (*). Jeśli nie chcesz podawać numeru telefonu w jego miejsce wpisz swój adres e-mail.